首页 > 专刊频道 > 临沂财经网 > 今日头条

登峰娱乐代理平台:建行城区支行多措并举加强反洗钱工作

  发布时间:2021-06-09 13:26:00 英皇宫殿娱乐开户流程 论坛

本文地址:http://97e.2255390.com/lyzk/caijing/cjyw/202106/t20210609_689379.html
文章摘要:登峰娱乐代理平台,对抗中哈哈哈身上乳白色光芒亮起躺在那,凯发现金最高佣金, 你要是仙君实力若是赢了这四号今天我欺负他就欺负了首要任务就是帮助水元波击杀对方。

  年中将至,为维护我行反洗钱工作成果,并进一步做好下半年度反洗钱工作,城区支行将更加注重反洗钱的基本工作,认真学习反洗钱相关文件及制度规定。为了反洗钱工作在我行持续有效的开展,最大限度的防止洗钱现象的发生,建行城区支行牢记责任担当,牢固履行反洗钱“第一道防线”职责。 

  一是建立健全反洗钱内控制度。首先在实际工作中严格执行上级监管部门规章制度,并与后台加强联动与沟通,进行信息共享,按时报备人员配备与资质情况,和人员变动情况。其次加强我行辖内网点反洗钱团队建设,反洗钱培训按要求及时开展,进一步提升各业务部门和网点人员反洗钱能力,积极推动业务部门切实履行反洗钱“一道防线”职责,学习监管部门和我行反洗钱工作的规章制度,组织全员学习反洗钱法律法规重点文件、洗钱罪典型案例汇编,并通过定期集中培训和网络在线教育学习提高一线反洗钱岗位员工的综合素质及应对能力,不断提高员工对新型洗钱形式的甄别能力,做到真正的学以致用。 

  二是持续完善风险等级分类与监控工作。我行要求员工坚持将洗钱风险等级中高及以上的客户进行归档整理,逐户调查分析客户交易异常状况及成因,对存在的疑点问题进行电话询问或上门调查,有效落实风险管控措施,做好客户洗钱风险客户管控措施的审核工作。坚持做好反洗钱监测系统下发的疑点账户账户调查处理,对存在较高风险的客户及时进行风险等级调整及相应管控措施,并持续关注洗钱高风险等级客户的交易状况及动态。 

  三是加强手机银行和网银盾开通审查。手机银行和网银盾开通时,要认真询问开通目的及本人意愿,尤其对主动来开通网银盾的客户,应仔细询问转账金额、是否本人使用、工作性质等问题,禁止陪同人员代理回答相关问题,对于可疑用户要及时上报,对老龄客户加强风险警示这一系列的细审严查,并核查本人是否会使用,严格把控风险。 

  四是践行国有银行反洗钱宣传教育工作的法定义务和社会责任。今年以来,我行反洗钱宣传活动除了日常网点常态宣传以外,还通过进商场、进社区等阵地宣传形式开展有效的宣传教育,反洗钱宣传覆盖面和渗透力大有提高。反洗钱宣传培训有序开展,进一步提高了社会公众对反洗钱的认识,引导公众关注洗钱风险隐患。(董新亮) 

手机下载安装在临沂

来源:琅琊新闻网    编辑:逸飞

评论】【关闭】【纠错:sdlangya@126.com】
相关文章
琅琊新闻网版权与免责声明:
1、凡本网注明"来源:琅琊新闻网"的所有作品,均为琅琊新闻网及作者或页面内声明的版权人所有。未经许可,域内(临沂)商业性网站或组织不得以任何形式转载、复制、编辑或发布;域内商业网站转载本网信息须经书面授权 ,域外网站转载请注明"来源:琅琊新闻网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、本网所刊登的临沂日报报业集团旗下媒体作品版权,均为临沂日报报业集团所属媒体及作者或页面内声明的版权人所有。未经临沂日报报业集团相应媒体授权,任何网站或组织不得以任何形式转载、复制、编辑或发布。违反上述声明者,登峰娱乐代理平台:临沂日报报业集团所属媒体将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明"来源:XXX(非琅琊新闻网)"的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传 递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其他问题需 要同本网联系的,请30日内进行。
纠错邮箱:sdlangya@126.com
频道精选
房产
健康
教育
财经
旅游
琅琊新闻网
移动产品下载区
琅琊网官方微信
琅琊网官方微博
在临沂客户端
临沂圈子
琅琊网临沂社区
临沂家居网微信
加博国际城管理网 永利娱乐APP 希尔顿电子游戏 太阳城集团现金网址导航 博天堂手机客户端下载
盛世彩票北京赛车 威尼斯人现金官方下载 新宝娱乐ag赌场 澳门葡亰网站所有平台 澳门网上打牌
美高梅会员管理网 体育开户赌场 胜博发彩票登录 k7娱乐网上 利来国际唯一正网
玉和娱乐游戏下载官网 蔚蓝棋牌苹果手机怎么下载 申博代理登录登入 连环百家乐游戏介绍 申博官网开户